Conformité FINTRAC
Vos vérifications, avec leur preuve.
Pièces, méthodes et dates de vérification : retrouvez les éléments documentés pour chaque client.
Dossier de Sophie Tremblay
Achat1234 rue des Érables, Laval
Conformité FINTRAC
À votre jugement
Le registre
Vous avez attesté la pièce d'identité de Sophie Tremblay.
Pièce d'identité gouvernementale · Vérifié
Fiche de renseignements complétée
Achat · 1234 rue des Érables, Laval
Que pouvez-vous documenter ?
Hypora organise les éléments de votre travail. Les vérifications et les décisions restent les vôtres.
- Programme de conformité écrit
- Hypora conserve et date vos politiques et la trace de leur revue d'efficacité (au moins tous les deux ans).
- Vérification d'identité documentée
- Hypora classe la pièce vérifiée, la méthode et la date, et les conserve avec le dossier du client.
- Tenue de registres
- Hypora indexe chaque pièce reçue et la conserve cinq ans, au Canada, prête à être présentée.
- Déclarations (opérations douteuses, espèces de 10 000 $ et plus)
- Hypora garde la trace datée de vos décisions de déclaration. La décision vous appartient.
- PPE, tiers et bénéficiaires effectifs
- Hypora conserve la trace de votre analyse. C'est un jugement de courtier, jamais automatisé.
Inclus dans Pro
Préparer l’examen de votre pratique.
Un parcours guidé, un classeur et une trousse téléchargeable réunissent les éléments du programme. Vous complétez et validez le contenu.
Comparer Solo et ProExamen du programme
Vos politiques et procédures
Mesures correctives
Vous décidez. La trace reste.
Vous demeurez l'entité déclarante et le seul responsable de la conformité au sens de la PCMLTFA s. 9.6. Hypora est une aide documentaire : elle structure, horodate et conserve la preuve de votre travail. Elle ne donne aucun conseil réglementaire et n'atteste d'aucune conformité.
Conservation et accès
Les pièces sont conservées à Montréal, avec une conservation de cinq ans par défaut. Vous pouvez consulter et exporter vos données même après la fin de votre abonnement.
La sécurité et la résidence des données en détail